След сериозни оперативно-издирвателни мероприятия от служителите на сектор „Противодействие на икономическата престъпност” при РУ Севлиево е установено, че 41-годишен жител на града извършва неразрешена банкова дейност, чрез предоставяне на заеми срещу лихви. В хода на проведените под наблюдението на Окръжна прокуратура Габрово процесуално-следствени действия, са намерени множество финансови документи, потвърждаващи незаконната лихварска дейност на мъжа, неправомерно задържани документи за самоличност и банкови карти на задължени лица, а така също пари в брой и по сметки. Разпитани са десетки свидетели от цяла габровска област, както и такива, живеещи в чужбина.
По случая в Окръжната прокуратура е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 252 от НК. Продължават процесуалните действия за пълното и точно изясняване и документиране на престъпната дейност на извършителя, който бе задържан на основание чл. 72, ал.1, т.1 от ЗМВР за срок до 24 часа.
Деянието се наказва с лишаване от свобода от 5 до 10 години и глоба от 5000 до 10 000 лева. Ако бъде признат за виновен, съдът може да конфискува част или цялото имущество на дееца.
Зареждане ...
